UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van : 29 december 2021
Aanwezig: | Els Robeyns, Burgemeester | Ellen Punie, Voorzitter | Kristien Treunen, Luc Knuts, Benny Maes, Eric Martens, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Stijn Vandersmissen, Stéphanie Billen, Marina Scholts, Gerry Briers, Ronald Kenis, Fabienne Vanmuysen, Gerda Missotten, Nicky Plaisier, Raadsleden | Mia Cuppens, Algemeen directeur |
|
Verontschuldigd: | Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Raadsleden |
|
Domein: Algemene financiering
PUNT 1 : AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020-2025 HERZIENING 2 GEMEENTE EN OCMW WELLEN, DEEL OCMW WELLEN - VASTSTELLING
DE RAAD,
Voorgeschiedenis/aanleiding
vaststellen van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 gemeente en OCMW Wellen, deel OCMW
Juridische grondslag
Decreet lokaal bestuur 22.12.2017, gecoördineerd
OCMW-decreet van 19.12.2008, gecoördineerd
Organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976, gecoördineerd
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
Toelichting (feiten en context)
De strategische nota, de financiële nota, de toelichting en de documentatie van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 werd aan de raadsleden bezorgd via meeting.mobile dd. 14.12.2021.
In de strategische nota van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 worden de beleidsdoelstellingen weergegeven voor beleidsperiode 2020-2025.
In de financiële nota van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 wordt de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
De toelichting van het aangepast meerjarenplan herziening 2 bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van aangepast meerjarenplan herziening 2 die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
Om een maximaal geïntegreerd lokaal beleid te kunnen realiseren, werd er voor gemeente en OCMW Wellen één doelstellingenboom opgesteld. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor beide besturen samen.
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepast meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. Die besluitvorming gebeurt als volgt:
• de raad voor maatschappelijk welzijn stel haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 vast
• de gemeenteraad stelt zijn deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 vast
• de gemeenteraad keurt tot slot het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld
Financieel evenwicht
Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.
Het beschikbaar budgettair resultaat voor gemeente en OCMW Wellen bedraagt:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
8.059.922,40 € | 5.206.502,56 € | 3.381.117,54 € | 2.759.389,57€ | 1.534.637,90 € | 2.638,687,53€ |
De autofinancieringsmarge voor gemeente en OCMW Wellen bedraagt:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2.249.355,51 € | 382.002,61€ | -171.257,02€ | -2.077.751,97 € | 149.092,33€ | 211.750,63 € |
In deze bedragen zijn volgende aanpassingen opgenomen: de verwerking van het resultaat jaarrekening 2019, de overdracht van de goedgekeurde investerings- en financieringskredieten, de gevraagde aanpassingen op de kredieten van de eerste meerjarenplan 2020-2025 van het lopende boekjaar 2021.
Daarnaast worden de beginkredieten van het volgende boekjaar 2022 te worden vastgesteld voor aanwending.
BESLUIT:
goedkeuren vaststelling aangepast meerjarenplan herziening 2 deel OCMW
12 stemmen voor: Els Robeyns, Kristien Treunen, Luc Knuts, Benny Maes, Eric Martens, Frank Cornitensis, Ellen Punie, Marina Scholts, Ronald Kenis, Fabienne Vanmuysen, Gerda Missotten en Nicky Plaisier
5 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, Stéphanie Billen en Gerry Briers
De raad beslist:
Art. 1 De raad stelt het DEEL OCMW van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 voor gemeente en OCMW Wellen vast, bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting, dewelke als bijlage toegevoegd worden aan dit besluit
Art. 2 De raad stelt de gevraagde aanpassingen op de kredieten van het lopende boekjaar 2021 vast van het deel OCMW van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 gemeente en OCMW Wellen.
Art. 3 De raad stelt de beginkredieten van het volgende boekjaar 2022 van het deel OCMW van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 herziening 2 gemeente en OCMW Wellen vast.
NAMENS DE GEMEENTERAAD Op bevel: |
De algemeen directeur | De voorzitter gemeenteraad |
get. Mia Cuppens | get. Ellen Punie |
|
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL |
Mia Cuppens Algemeen directeur | Els Robeyns Burgemeester |