UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van :7 januari 2020
Aanwezig: | Els Robeyns, Burgemeester | Herman Pipeleers, Voorzitter | Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Luc Knuts, Eric Martens, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Stijn Vandersmissen, Ellen Punie, Stéphanie Billen, Marina Scholts, Gerry Briers, Ronald Kenis, Fabienne Vanmuysen, Willy Bex, Raadsleden | Mia Cuppens, Algemeen directeur |
|
Verontschuldigd: | |
Domein: Algemene financiering
PUNT 1 : MEERJARENPLAN - MEERJARENPLAN 2020-2025 DEEL OCMW WELLEN - GOEDKEURING
DE RAAD,
Voorgeschiedenis/aanleiding
vaststellen van het meerjarenplan gemeente en OCMW Wellen 2020-2025
Juridische grondslag
Decreet lokaal bestuur 22.12.2017, gecoördineerd
OCMW-decreet van 19.12.2008, gecoördineerd
Organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976, gecoördineerd
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)
De omzendbrief van 3 mei 2019 m.b.t. de toepassing van de nieuwe BBC-regels en de samenstelling
van het voor te leggen dossier meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit 3 onderdelen: een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting
Toelichting (feiten en context)
De strategische nota, de financiële nota, de toelichting en de documentatie van het meerjarenplan 2020-2025 werd aan de raadsleden bezorgd via meeting.mobile dd. 23.12.2019.
In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen weergegeven voor beleidsperiode 2020-2025.
In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
Om een maximaal geïntegreerd lokaal beleid te kunnen realiseren, werd er voor gemeente en OCMW Wellen één doelstellingenboom opgesteld. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor beide besturen samen.
Het meerjarenplan 2020-2025 is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyse,
het programma van de beleidspartijen, de input van de diensten en de input uit het participatietraject
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. Die besluitvorming gebeurt als volgt:
• de raad voor maatschappelijk welzijn stel eerst haar deel van het meerjarenplan vast
• de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast
• de gemeenteraad keurt tot slot het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld
Financieel evenwicht
Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.
Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.
Het beschikbaar budgettair resultaat voor gemeente en OCMW Wellen bedraagt:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
4 618 644,00 € | 876 892,83 € | 878 254,26 € | 565 844,69 € | 62 105,12 € | 2 804 579,55 € |
De autofinancieringsmarge voor gemeente en OCMW Wellen bedraagt:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
435 146,12 € | 571 260,43 € | 631 767,43 € | -1 941 687,57 € | 747 823,43 € | 704 893,43 € |
BESLUIT: goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
11 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Eric Martens, Frank Cornitensis, Ellen Punie, Marina Scholts en Ronald Kenis
2 stemmen tegen: Fabienne Vanmuysen en Willy Bex
5 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, Stéphanie Billen en Gerry Briers
De raad beslist:
Art. 1 De raad keurt het DEEL OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente en OCMW Wellen goed, bestaande uit de deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting, dewelke als bijlage toegevoegd worden aan dit besluit
NAMENS DE GEMEENTERAAD Op bevel: |
De algemeen directeur | De voorzitter gemeenteraad |
get. Mia Cuppens | get. Herman Pipeleers |
|
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL |
Mia Cuppens Algemeen directeur | Els Robeyns Burgemeester |
| |